مشارکت مدیر معدنکار کلمبیایی در پولشویی ۹۷۰ میلیون دلاری
گروه معادن
>فلزات گرانبها
- تعقیب جان هرناندز، مدیرعامل شرکت سی آی گولدکس که زمانی دومین صادرکننده بزرگ طلای کلمبیا بود پس از دستگیری وی در یک اتوبوس عمومی به پایان رسید.
به گزارش ماین نیوز، دفتر دادستان کل کلمبیا اعلام کرد این شرکت و مدیرانش در مرکز یک پولشویی 970 میلیون دلاری هستند که قاچاق کوکایین را هم شامل می شود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، دادستانهای کلمبیایی به مدت چهار سال رد پای هارناندز را برای اثبات دست داشتن او در پولشویی دنبال کرده بودند و سرانجام هفته گذشته مدارک کافی را برای دستگیری او به همراه دهها نفر دیگر جمع کردند.
گولدکس در گذشته خاطرنشان کرده بود بیشتر طلای این شرکت در شمال شرقی آنتیوکیا استخراج می‌شود که در آنجا گروههای مسلح غیرقانونی مانند فارک در فعالیتهای معدنی حضور دارند.
دادستانهای کلمبیایی معتقدند این شرکت طلای استخراج شده غیرقانونی را به طلای استخراج شده قانونی اضافه می‌کرده تا به فاینانس فعالیتهایی غیرقانونی مانند شورشیان کمک کند.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۳۵
کد مطلب: 20274
فلزات گرانبها
